Quadrilha acusada de fraudar US$ 100 milhões em “golpes do amor” é indiciada nos EUA

Indiciamento nos EUA expõe esquema de golpes do amor

O Ministério Público do Distrito Sul de Nova York indiciou, em 8 de agosto de 2025, quatro integrantes de uma organização acusada de aplicar golpes do amor e fraudes corporativas entre 2016 e maio de 2023. Segundo a acusação, as vítimas perderam mais de US$ 100 milhões, quantia equivalente a cerca de R$ 540 milhões na cotação atual.

Quem são os denunciados

Foram citados no processo Isaac Oduro Boateng (conhecido como “Kofi Boat”), Inusah Ahmed (“Pascal”), Derrick van Yeboah (“Van”) e Patrick Kwame Asare (“Borgar”). Os três primeiros foram extraditados para os Estados Unidos em 7 de agosto. Asare permanece foragido.

Como operavam os golpes de romance

O grupo, identificado como parte dos chamados sakawa boys ou game boys, criava perfis falsos em redes sociais e aplicativos de relacionamento. O objetivo era estabelecer vínculos afetivos com homens e mulheres mais velhos, principalmente residentes nos Estados Unidos.

Convencimento e transferência de recursos

Após conquistar a confiança das vítimas, os suspeitos solicitavam transferências de valores para supostas necessidades emergenciais ou investimentos inexistentes. Em outras ocasiões, persuadiam os alvos a movimentar fundos para empresas de fachada controladas pela quadrilha.

Ataques do tipo Business E-mail Compromise

Além do golpe do amor, a investigação aponta que a quadrilha praticava o esquema Business E-mail Compromise (BEC). Nesse modelo, fraudadores se fazem passar por executivos ou fornecedores confiáveis, induzindo funcionários de empresas a enviar pagamentos ou dados sensíveis para contas controladas pelos criminosos.

Lavagem de dinheiro em vários países

Relatórios anexados ao processo indicam que os valores obtidos chegavam a contas bancárias em diferentes nações da África Ocidental. Nesses locais, os montantes eram convertidos, redistribuídos e repassados a intermediários denominados chairmen (“presidentes”). Boateng e Ahmed foram identificados como alguns desses líderes responsáveis por coordenar a circulação do dinheiro.

Organização hierárquica

Segundo os promotores, a quadrilha mantinha hierarquia clara. Os membros de nível superior criavam estratégias, definindo perfis falsos e empresas de fachada. Já os operadores intermediários executavam as interações com vítimas e empresas, enquanto os chairmen supervisionavam a lavagem dos recursos.

Declaração do FBI sobre os golpistas do amor

O diretor-assistente do FBI, Christopher Raia, classificou a conduta como “repugnante e ilegal”, ressaltando que enganar idosos e comprometer finanças corporativas ameaça tanto indivíduos quanto instituições.

Acusações formais e possíveis penas

Os quatro réus respondem por:

Imagem: tecmundo.com.br

• Conspiração para fraudes digitais;
• Conspiração para lavagem de dinheiro;
• Conspiração para recebimento de dinheiro roubado;
• Recebimento de dinheiro roubado.

Próximos passos judiciais

Com a conclusão da extradição de três acusados, o tribunal norte-americano deve agendar audiências preliminares nas próximas semanas. A Procuradoria busca localizar Patrick Kwame Asare para completar o quadro de réus perante a Justiça.

Impacto financeiro dos golpes do amor

Entre 2016 e 2023, o prejuízo total estimado ultrapassou US$ 100 milhões. Parte significativa das vítimas relatou ter perdido economias destinadas à aposentadoria, à saúde e ao sustento familiar.

Perfil das vítimas

Documentos judiciais revelam que a maioria dos lesados tem mais de 50 anos e mora em estados norte-americanos do Meio-Oeste e Sul. Muitos mantiveram relacionamentos virtuais por meses antes de perceber a fraude.

Por que o esquema prosperou

Promotores afirmam que a combinação de engenharia social, perfis bem elaborados e uso de empresas de fachada dificultou a detecção precoce. O caráter transnacional do grupo, com movimentação de fundos por diversos países, também prolongou o tempo de investigação.

Repercussão e reforço das investigações

As autoridades norte-americanas reforçaram a cooperação com agências internacionais para rastrear fluxos financeiros e identificar novos participantes. O caso serve de alerta para golpes de romance e fraudes corporativas, que continuam em expansão global.

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